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吉林化纖股份有限公司第八屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
吉林化纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議通知於?2017年6月1日以電子郵件的方式送達，會議於?2017年6月13日上午11時在公司二樓會議室召開，會議由董事長宋德武先生主持，應參加會議董事11人，實到11人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以現場表決的方式審議瞭以下議案：
一、審議《關於繼續使用閑置募集資金進行現金管理》車用擴大機安裝的議案
根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定及《公司募集資金管理細則》，吉林化纖於2016年5月23日經公司第八屆董事會第二次會議審議通過《關於使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，於2016年7月2日經公司第八屆董事會第四次會議審議通過《關於繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，於2016年8月25日經公司第八屆董事會第五次會議審議通過《關於繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，於2016年10月14日經公司第八屆董事會第八次會議審議通過《關於繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，於2017年2月23日經公司第八屆董事會第十三次會議審議通過《關於繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，於2017年4月11日經公司第八屆董事會第十四次會議審議通過《關於繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品和進行協議存款。
1、前期購買的部分理財產品已經到期，根據公司資金使用情況的安排，繼續購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品，情況如下：
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2、理財產品風險提示
本理財產品為保本浮動型產品，九臺農村商業銀行對本理財產品的理財本金提供保證承諾，客戶您所購的產品實際收益水平將取決於理財資金的實際運作情況。根據中國銀監會《商業銀行個人理財業務風險管理指引》對保本浮動型產品的分類規定，“本理財計劃有投資風險，隻保障理財資金本金，不保證理財收益，您應充分認識投資風險，謹慎投資”。本產品的具體風險情況提示如下：
（一）利率風險：本理財產品性質與普通存款不同，因此不應當被視為普通定期存款的替代品。在理財期內，如遇人民幣貸款基準利率調整，本產品持有到期收益率將不作調整。
（二）流動性風險汽車6聲道擴大機：本理財產品為固定期限理財產品，理財存續期間投資者理財資金不得提前支取。
（三）信用風險：本期理財產品為保本浮動型理財產品，如果發生理財產品項下所投資金融工具完全或部分喪失變現能力的不利情況，投資者將面臨理財本金延期支付的風險。
（四）管理風險：由於九臺農村商業銀行受經驗、技能等因素的限制，可能會影響本理財計劃的管理，導致本理財計劃項下的理財資金延期支付，但保證本金安全。
（五）市場風險：如果在理財期內，市場利率上升，本理財產品的到期收益率不隨市場利率上升而提高，客戶可能失去收益提高的機會。
（六）再投資風險：理財產品結束或提前終止後，因市場利率汽車4聲道擴大機下滑，本金和利息再投資收益率降低的風險。
（七）提前終止風險：投資期內，如果發生九臺農村商業銀行認為需要提前終止本理財產品的情況，九臺農村商業銀行有權提前終止本理財產品，投資者可能面臨不能按預期期限獲得持有到期收益車用擴大機的風險。
（八）政策性風險：本期理財產品是根據當前相關法規和政策設計的。如果在產品運作期間，國傢宏觀政策以及相關法規發生變化，將影響理財產品的受理、投資、償還等行為的正常開展。若出現上述情況，可能會導致客戶收益減少甚至本金損失。
（九）信息傳遞風險：本期理財產品存續期內不提供賬單寄送和收益估值，九臺農村商業銀行將按照本期產品說明書有關“信息公告”的約定，通過九臺農村商業銀行網站（www.jtnsh.com）或相關營業網點進行相關信息公告。客戶應根據“信息公告”條款的約定，及時登錄九臺農村商業銀行網站或相關營業網點查詢。如因客戶未及時查詢，或因其它不可抗力因素的影響，致使客戶無法及時瞭解理財計劃信息，所產生的風險由客戶自行承擔。另外，客戶預留在九臺農村商業銀行的有效聯系方式若發生變更，應及時通知九臺農村商業銀行，如因客戶未及時告知，導致九臺農村商業銀行無法及時聯系客戶，因此產生的責任和風險由客戶自行承擔。
（十）產品不成立風險：如產品募集期屆滿，募集總金額未達到規模或市場發生劇烈波動，經九臺農村商業銀行合理判斷難以按照產品說明書規定向投資者提供本產品，九臺農村商業銀行有權確定產品不成立。
（十一）其他風險：由於戰爭、自然災害、重大政治事件等不可抗力因素的出現，嚴重影響本期理財產品的正常運作，將導致本期理財產品本金和收益的損失；因技術因素而產生的風險，如電腦系統故障等可能造成本金及收益兌付延遲等。
二、風險應對措施
1、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
2、公司內部審計部門負責對資金使用與保管情況進行審計與監督，並向董事會審計委員會報告。
3、公司獨立董事、監事會有權對其投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，披露報告期內理財產品及相關的損益情況。
三、對公司日常經營的影響
公司本次以閑置募集資金進行購買低風險理財產品的投資，不影響其募集資金投資項目，不影響公司正常資金周轉和需要，不會影響主營業務的正常發展。通過適度的低風險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報，進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東利益。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
本事項詳情請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《吉林化纖股份有限公司關於繼續使用閑置募集資金進行現金的公告》。
獨立董事對此上述情況發表瞭獨立意見。
吉林化纖股份有限公司
董事會
二0一七年六月十三日
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